Antiriciclaggio

La presente Check list Antiriciclaggio è uno strumento operativo di autovalutazione e monitoraggio dei presìdi organizzativi adottati dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’obiettivo del documento è: (i) favorire la verifica interna dell’applicazione delle misure di controllo e trasparenza nei processi aziendali a rischio; (ii) promuovere la cultura della legalità e la tracciabilità dei flussi finanziari; (iii) assicurare la conformità organizzativa alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida nazionali. La check list è disponibile in formato editabile (.docx) e deve essere compilata dalle strutture aziendali individuate con Deliberazione n. 158/2023, comprese quelle che non gestiscono direttamente processi a rischio, le quali dovranno motivare l’eventuale assenza di attività assoggettabili alla disciplina antiriciclaggio.

Data di ultimo aggiornamento del documento: 10/10/2025

Gestore Antiriciclaggio per richieste/chiarimenti: rpd@aslnapoli1centro.it.